Законодательство
-
Центральный Банк Российской Федерации. Указание от 9 июля 2015 г. n 3719-у "Об отчетности некредитных финансовых организаций об операциях с денежными средствами"
-
Положение ЦБ РФ от 12 декабря 2014 г. n 444-п "об идентификации некредитными финансовыми организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов"
-
Положение Центрального Банка РФ от 15.12.14 n 445-п "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма"
-
Указание Банка России от 30.12.2015 N 3927-У "О формах, сроках и порядке составления и представления в Банк России документов, содержащих отчет о деятельности ломбарда и отчет о персональном составе руководящих органов ломбарда"
-
Приказ Министерства Финансов Российской Федерации от 29 августа 2001 г. N 68н "Об утверждении инструкции о порядке учёта и хранения драгоценных металлов, драгоценных камней, продукции из них и ведения отчетности при их производстве"
-
Федеральный закон Российской Федерации "О потребительском кредите" (ЗАЙМЕ) Принят Государственной Думой 13 декабря 2013 года. Одобрен Советом Федерации 18 декабря 2013 года. Москва, Кремль 21 декабря 2013 года N 353-ФЗ
-
Федеральный Закон Российской Федерации "О ломбардах" Принят Государственной Думой 29 июня 2007 года и Одобрен Советом Федерации 6 июля 2007 года. Москва, Кремль 19 июля 2007 года N 196-ФЗ
