Вступить в ассоциацию
Обучение в Академии Ювелирного Дела Залог Успеха

Вебинар «Важное и новое по проверкам и по ПОД/ФТ»

10.10.2017
400
Вебинар для ломбардов «Важное и новое по проверкам и по ПОД/ФТ»

10 октября 2017 года с 10.00 до 13.00 пройдет вебинар для ломбардов «Важное и новое по проверкам и по ПОД/ФТ».  

На вебинаре мы обсудим:

  • Что выявили проверки ломбардов Банком России и другими контролирующими органами?

  • Где «стелить соломку»: на какие ключевые моменты надо обратить внимание, чтобы выдержать проверку достойно? Какие документы у вас должны быть уже сейчас?

  • Какие типичные ошибки ломбардов отмечают проверяющие?

  • Что нового и «жесткого» появилось по теме противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризму (ПОД/ФТ)?

Ваши вопросы приветствуются.

Ведут вебинар: 

Людмила Грибок, председатель Правления РАЛ

Анна Байтенова, эксперт, член Консультативного совета при Росфинмониторинге.

Данный вебинар будет проводится при участии Академии ювелирного дела «Залог Успеха»

Для членов РАЛ участие в вебинаре – бесплатное, для остальных участников стоимость - 3 000 рублей.

Для регистрации на вебинар обращайтесь по адресу:

https://events.webinar.ru/379327/579713

                   

 

Похожие новости: