Генпрокуратура завершила расследование громкого дела ювелиров

Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу об уклонении ООО «Столичный ювелирный завод» от уплаты обязательных платежей в бюджет на сумму 4,3 млрд рублей.

В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении генерального директора ООО «Столичный ювелирный завод» Андрея Шумаева. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией – плательщиком страховых взносов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Также обвиняются руководители организаций, входящих в группу компаний «Адамас» – Артур Асташин, Владимир Попов и Светлана Тобольченко. Им вменяется пособничество при совершении указанного преступления (ч. 5 ст. 33, пп. «а, б» ч. 2 ст. 199 УК РФ).

Как полагает следствие, с 1 января 2012 года по 31 декабря 2014 года в Москве названные лица организовали фиктивный товарооборот и осуществление номинальных банковских операций по расчетным счетам завода с участием подконтрольных им технических компаний.

В целях сокрытия фактических результатов работы предприятия участники преступной группы обеспечили составление и направление в Межрайонную инспекцию Федеральной налоговой службы России № 48 по г. Москве налоговых деклараций завода с заведомо ложными сведениями о величине произведенных расходов и полученных доходов, суммах вычетов по НДС и налогу на прибыль организаций.

В результате действий соучастников ООО «Столичный ювелирный завод» уклонился от уплаты обязательных платежей в бюджет на сумму 4,3 млрд рублей.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Тушинский районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу.

Источник: ЮвелирИнфо