Ко второму чтению подготовлены поправки в Федеральный закон № 115-ФЗ «О ПОД/ФТ»
Ко второму чтению подготовлены поправки в Федеральный закон № 115-ФЗ «О ПОД/ФТ».
Поправками, в том числе:
-корректируются операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю;
-устанавливается обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения, необходимые для идентификации иностранной структуры без образования юридического лица, совершающей операцию с денежными средствами или иным имуществом;
-увеличивается со 100000 до 200000 рублей сумма покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу с использованием персонифицированного электронного средства платежа, при которой идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится.