Вступить в ассоциацию

Ко второму чтению подготовлены поправки в Федеральный закон № 115-ФЗ «О ПОД/ФТ»

22.06.2020
571
Ко второму чтению подготовлены поправки в Федеральный закон № 115-ФЗ «О ПОД/ФТ»

Проект Федерального закона № 582426-7 «О внесении изменений в Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля» (текст ко второму чтению)

Ко второму чтению подготовлены поправки в Федеральный закон № 115-ФЗ «О ПОД/ФТ».

Поправками, в том числе:

-корректируются операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю;

-устанавливается обязанность организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, документально фиксировать и представлять в уполномоченный орган сведения, необходимые для идентификации иностранной структуры без образования юридического лица, совершающей операцию с денежными средствами или иным имуществом;

-увеличивается со 100000 до 200000 рублей сумма покупки физическим лицом ювелирных изделий из драгоценных металлов и драгоценных камней в розницу с использованием персонифицированного электронного средства платежа, при которой идентификация клиента - физического лица, представителя клиента, выгодоприобретателя и бенефициарного владельца не проводится.