Поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

На рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации в качестве законодательной инициативы внесен проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (в целях совершенствования обязательного контроля)».

Как сообщили авторы законопроекта, его рассмотрение планируется на март, причем законопроект прошел все согласования и его принятие ожидается в приоритетном порядке. Законопроект фактически обязывает десятки структур сообщать о передвижении средств россиян. Среди них лизинговые компании, ломбарды, букмекерские конторы, негосударственные пенсионные фонды, микрофинансовые организации и многие другие. Все эти структуры должны будут передавать данные о платежах и переводах клиентов в Росфинмониторинг, в противном случае планируется ввести административную ответственность, сообщил соавтор законопроекта Анатолий Аксаков.

Мобильные операторы должны будут уведомлять власти, если на счет абонента была положена сумма свыше 50 тысяч рублей. «Почта России» должна будет сообщать о любом почтовом переводе на сумму свыше 100 тысяч рублей. А страховые компании — о выплате страховок на сумму свыше 600 тысяч рублей. Банки должны будут сообщать о сделках с недвижимостью на сумму от трех миллионов рублей. Кроме того, законопроект обязывает сообщать о покупке драгоценных металлов или лотерейных выигрышах на сумму свыше 600 тысяч рублей.

Подробно ознакомиться с пакетом документов можно по ссылке >>>.

Источник: Российский Микрофинансовый Центр