Правовая информация в сфере микрофинансовой деятельности

Письмо Банка России от 01.08.2017 № 12-1-5/2068 «О применении Положения № 445-П»

Документ не носит нормативный характер, является разъяснением по конкретному запросу, актуален на дату издания.

В случае если микрофинансовая организация выявила какую-либо операцию (сделку), не соответствующую ни одному из кодов признака, указывающего на необычный характер сделки, в соответствии с Положением № 445-П, но приняла решение об отнесении операции к категории подозрительных, то в графе «Код признака необычной операции» ФЭС ею указывается код 4599 «Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем».

Источник: Российский Микрофинансовый Центр