Программа проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений законодательства о ПОД/ФТ

В целях реализации Положения о контроле (надзоре) в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения, утвержденного Правительством Российской Федерации 19 февраля 2022 г. Росфинмониторингом утверждена Программа проведения профилактических мероприятий, направленных на предупреждение нарушений обязательных требований законодательства о ПОД/ФТ.

Профилактические мероприятия, проводимые в дистанционном режиме с использованием онлайн сервисов, Личного кабинета на сайте Росфинмониторинга позволяют обеспечить эффективное выполнение контролируемыми лицами обязательных требований в сфере ПОД/ФТ.

В целом, такая система позволяет снижать количество выездных проверок и обеспечивать достижение целевых показателей контроля (надзора) в сфере ПОД/ФТ. Так, например, по результатам 2021 года значительно вырос уровень вовлечения представителей поднадзорных Росфинмониторингу секторов в работу по ПОД/ФТ. Доля контролируемых лиц, относимых к низкому уровню риска превысила 80%.

Кроме того, в 2021 году зафиксировано снижение значений показателей, характеризующих вовлеченность поднадзорных Росфинмониторингу секторов в проведение сомнительных операций, в том числе уменьшение объемов таких операций и количество субъектов, участвующих в их совершении.

Основные акценты в Программе на 2022 год сделаны на мероприятиях в формате вебинаров по повышению уровня осведомленности организаций о требованиях законодательства по сложным вопросам правоприменительной практики, а также о рисках, в том числе связанных с текущей ситуацией введения недружественными странами односторонних санкций.

Анонсы мероприятий, проводимых территориальными органами Росфинмониторинга при организационной и методической поддержке АНО МУМЦФМ, будут своевременно доводиться через Личный кабинет, а также публиковаться на сайте Росфинмониторинга.