Вступить в ассоциацию

Противодействие легализации преступных доходов при совершении операций с драгоценными металлами

06.03.2019
107
Противодействие легализации преступных доходов при совершении операций с драгоценными металлами

Драгоценные металлы и драгоценные камни представляют собой достаточно высокие по своей рыночной стоимости активы, которые на практике отдельными недобросовестными участниками гражданского оборота могут использоваться в противоправных целях, в частности, для легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, а также для финансирования терроризма. Легализация преступных доходов представляет собой придание правомерного вида владению, пользованию или распоряжению денежными средствами или иным имуществом, полученными в результате совершения преступления.

Открыть статью "Противодействие легализации преступных доходов при совершении операций с драгоценными металлами" в формате PDF

Источник: журнал Директор по безопасности