Расширение возможности идентификации клиентов в рамках Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ

Проект Федерального закона «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в части совершенствования процедур идентификации и упрощенной идентификации»

Указанным выше проектом предлагается расширить возможности идентификации клиентов в рамках Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма».

В частности, предусматривается обеспечение возможности поручения проведения идентификации или упрощенной идентификации любой организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, кредитной организации.

Кроме того, предлагается повысить пороговые суммы для обязательной идентификации операций при приеме от клиентов - физических лиц страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортных средств и договору добровольного страхования транспортного средства с 15 000 рублей до 40 000 рублей.

Устанавливается, что упрощенная идентификация клиента - физического лица проводится в числе прочего посредством направления клиентом номера водительского удостоверения.