Вступить в ассоциацию

Рекомендации по проведению оценки рисков ОД/ФТ

21.01.2020
223
Рекомендации по проведению оценки рисков ОД/ФТ

В соответствии с Методическими рекомендациями по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями, разработанными Федеральной службой по финансовому мониторингу и изложенными в Письме Росфинмониторинга от 01 марта 2019 года № 59 «О методических рекомендациях по проведению оценки рисков по проведению оценки рисков ОД/ФТ организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или иным имуществом и индивидуальными предпринимателями», организациям и ИП, осуществляющим деятельность по скупке, купле - продаже изделий из драгоценных металлов, камней и так далее, необходимо провести оценку рисков по проведению оценки рисков ОД/ФТ.

Рекомендуем провести соответствующую оценку рисков до конца января 2020г. 

Кроме того, приведенный выше акт Росфинмониторинга рекомендует указанную информацию направлять в электронной форме через Личный кабинет субъекта первичного финансового мониторинга на портале Росфинмониторинга (раздел - "Риски ОД/ФТ"/"Исходящие").