С 1 июля начался период сдачи ежеквартальной отчетности в Росфинмониторинг

Не­об­хо­ди­мо пре­до­ста­вить от­чет за 2 квар­тал 2023 го­да о про­вер­ке на­ли­чия ор­га­ни­за­ций и фи­зи­че­ских лиц сре­ди ва­ших кли­ен­тов, в от­но­ше­нии ко­то­рых при­ме­не­ны или дол­ж­ны быть при­ме­не­ны ме­ры по за­мо­ра­жи­ва­нию или бло­ки­ро­ва­нию де­не­ж­ных средств и про­че­го иму­ще­ства.

Для на­прав­ле­ния фор­ма­ли­зо­ван­но­го элек­трон­но­го со­об­ще­ния (ФЭС) не­об­хо­ди­мо:

• про­ве­рить срок дей­ствия элек­трон­ной под­пи­си
• про­ве­рить пре­ды­ду­щую да­ту про­вер­ки (ме­ж­ду да­той пре­ды­ду­щей про­вер­ки и да­той те­ку­щей про­вер­ки дол­ж­но быть не бо­лее 3-х ме­ся­цев)
• все све­де­ния, на­прав­ля­е­мые в Рос­фин­мо­ни­то­ринг дол­ж­ны быть до­сто­вер­ны­ми и не со­дер­жать оши­бок.

ФЭС дол­ж­но быть пре­до­став­ле­но в Рос­фин­мо­ни­то­ринг в срок не позд­нее 5-ти ра­бо­чих дней (3-х ра­бо­чих дней для НФО) сле­ду­ю­щих за днeм про­ве­де­ния те­ку­щей про­вер­ки. Вы мо­же­те сде­лать это са­мо­сто­я­тель­но или об­ра­тить­ся к нам за по­мо­щью для под­го­то­в­ки от­чет­но­сти.

От­чет о про­ве­ден­ной про­вер­ке не­об­хо­ди­мо пре­до­ста­вить в Рос­фин­мо­ни­то­ринг не позд­нее, чем че­рез 5 ра­бо­чих дней (че­рез 3 ра­бо­чих дня для НФО) по­с­ле про­ве­де­ния те­ку­щей про­вер­ки. Вы мо­же­те вы­пол­нить это са­мо­сто­я­тель­но ли­бо об­ра­тить­ся к нам за по­мо­щью в под­го­то­в­ке от­чет­но­сти.

Источник: Ювелирные Известия