Вступить в ассоциацию

У кредитных организаций и других финансовых компаний хотят отзывать лицензии за неприменение экономических санкций

06.08.2020
395
У кредитных организаций и других финансовых компаний хотят отзывать лицензии за неприменение экономических санкций

В Государственную думу внесен законопроект о специальных экономических мерах, в частности, о запрете совершать финансовые операции, блокировке денег и иного имущества. Речь идет о санкциях в отношении иностранных граждан и организаций, подконтрольных им юрлиц и пр. (стр. 1 - 5 Проекта).

Планируют установить, что такие санкции должны реализовывать организации, которые проводят операции с деньгами или иным имуществом (стр. 5 - 7 Проекта). Среди этих лиц:

1) кредитные организации;

2) профессиональные участники рынка ценных бумаг;

3) страховые организации, страховые брокеры и общества взаимного страхования;

4) негосударственные пенсионные фонды;

5) управляющие компании инвестиционных фондов, паевых инвестиционных фондов и негосударственных пенсионных фондов;

6) микрофинансовые организации;

7) лизинговые компании;

8) кредитные потребительские кооперативы, в том числе сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы;

9) коммерческие организации, заключающие договоры финансирования под уступку денежного требования в качестве финансовых агентов;

10) организации, оказывающие посреднические услуги при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества;

11) ломбарды;

12) организации, осуществляющие скупку, куплю-продажу драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий;

13) операторы по приему платежей;

14) организации федеральной почтовой связи;

15) операторы связи, имеющие право самостоятельно оказывать услуги подвижной радиотелефонной связи, а также операторы связи, занимающие существенное положение в сети связи общего пользования, которые имеют право самостоятельно оказывать услуги связи по передаче данных;

16) организаторы азартных игр, операторы лотерей.Поднадзорные ЦБ РФ финансовые компании должны будут информировать его о применении санкций. Другим организациям потребуется отчитываться перед уполномоченными федеральными органами исполнительной власти. Состав сведений, порядок и формат их представления установят отдельно (стр. 7 - 9 Проекта).

В соответствии с указанным законопроектом, если в течение года хотя бы дважды не применить санкции (в ситуации, когда это необходимо), могут последовать существенные последствия. Например, у банков и профучастников рынка ценных бумаг смогут отозвать лицензию, а МФО смогут исключить из соответствующего госреестра (стр. 12 - 13, 16 - 17, 24 - 25 Проекта).

Документ: Проект Федерального закона N 996800-7 (https://sozd.duma.gov.ru/bill/996800-7)