Вступить в ассоциацию

При выявлении фактов нарушения требований Закона о ПОД/ФТ меры Банка России будут применяться к кредитным организациям и НФО

07.05.2020
254
При выявлении фактов нарушения требований Закона о ПОД/ФТ меры Банка России будут применяться к кредитным организациям и НФО

В период с 30 марта по 1 июля 2020 года меры Банка России будут применяться к кредитным организациям и НФО при выявлении фактов грубого нарушения требований Закона о ПОД/ФТ
«О неприменении Банком России мер за отдельные нарушения требований законодательства Российской Федерации в сфере ПОД/ФТ»

В период с 30 марта по 1 июля 2020 года меры Банка России будут применяться к кредитным организациям и НФО при выявлении фактов грубого нарушения требований Закона о ПОД/ФТ.

В Информационном Письме сообщается о применении Банком России мер, предусмотренных статьями 74 и 76.5 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», за нарушение порядка и сроков представления в уполномоченный орган сведений и информации в соответствии со статьями 6, 7 и 7.5 Федерального закона от 07.08.2001 N 115-ФЗ (Закон о ПОД/ФТ), а также сроков разработки и утверждения целевых правил внутреннего контроля, при выявлении фактов грубого нарушения требований, в том числе, связанных с противодействием финансированию терроризма, финансированию распространения оружия массового уничтожения, хищением бюджетных средств, операциями с денежными средствами или иным имуществом, осуществляемыми в рамках мер по противодействию коронавирусной инфекции (COVID-19).