Даты актуализации Правил внутреннего контроля не НФО
Коллеги, ниже приводятся предлагаемые предельные даты актуализации Правил внутреннего контроля, разработанных в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2019 – 2020 годах с приведением нормативных актов в указанной сфере общественных отношений и дат их вступления в силу.
Следует отметить, что утверждением одной редакции ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ можно объединить несколько изменений, внесенных несколькими нормативными актами, что Вы сможете увидеть в приведенной ниже Таблице (пример – позиция 2).
Напоминаем, что срок внесения изменений в ПВК по ПОД/ФТ (ФРОМУ) – не позднее одного месяца с даты вступления в силу того или иного нормативного акта, и органы Росфинмониторинга и Пробирной Палаты России при проведении контрольно-надзорных мероприятий подвергают анализу упомянутые обстоятельства.
Помимо внесения изменений непосредственно в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ не нужно забывать о проведении внутреннего обучения своих сотрудников в связи с принятие указанных ниже нормативных актов, а также в связи с актуализацией Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
Несмотря на указание в последней строке Таблицы даты следующей актуализации Правил – 09.04.2021 не стоит забывать, что до конца 2020 года в нормативные акты могут быть внесены изменения, не учтенные в приведенной ниже Таблице.
По мере поступления информации данные Таблицы будут актуализированы.
Дата изменений ПВК |
Нормативный/ненормативный акт |
Дата вступления в силу |
Не позднее 22.03.2020 |
Приказ Росфинмониторинга от 22 ноября 2018 г. № 366 |
23.02.2019 |
Не позднее 22.03.2020 |
Приказ Росфинмониторинга от 22 ноября 2018 г. № 366 Информационное Письмо Росфинмониторинга от 06.02.2019 № 58 |
23.02.2019
06.02.2019 |
Не позднее 26.07.2019 |
-Федеральный закон от 27.12.2018 № 565-ФЗ |
27.06.2019 |
Не позднее 11.04.2020 |
Федеральный закон от 01.03.2020 № 46-ФЗ |
12.03.2020 |
Не позднее 12.08.2020 |
Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ (часть I) |
13.07.2020 |
Не позднее 09.02.2021 |
Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ (часть II) |
10.01.2020 |