... указания о квалификационных требованиях к специальным должностным лицам, ответственным за реализацию правил внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в НФО Банк России разработал проект указания «О внесении изменения в Указание Банка России от 5 декабря 2014 года № 3470-У «О квалификационных ...

... ло­м­бар­да к ад­ми­ни­стра­тив­ной от­вет­ствен­но­сти ана­ли­зи­ру­ет в сво­ей ста­тье экс­перт по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу и ПОД/ФТ Пи­ни­ги­на Еле­на Ев­ге­ньев­на. Суть де­ла №А74-10849/2016: ООО «Ваш ло­м­бард» 22 ав­гу­ста 2016 г. бы­ло при­в­ле­че­но к ад­ми­ни­стра­тив­ной ...