... полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (далее по тексту употребляется термин – Закон) размещено Информационное письмо Росфинмониторинга от 06.02.2019 № 58 «О временном порядке применения статьи 7.5 Закона». Предваряя краткое рассмотрение указанного документа ...

Применение новых версий сообщений в Росфинмониторинг 4 де­ка­б­ря 2017 го­да всту­пи­ли в дей­ствие но­вые фор­ма­ты со­об­ще­ний в упол­но­мо­чен­ный ор­ган. В со­о­т­вет­ствии ...

Основные обязанности по представлению информации в уполномоченный орган (Росфинмониторинг) Пи­ни­ги­на Еле­на Ев­ге­ньев­на, не­за­ви­си­мый экс­перт по фи­нан­со­во­му мо­ни­то­рин­гу и ПОД/ФТ разъ­яс­ня­ет ...