Вступить в ассоциацию

Конференция «ПОД/ФТ/ФРОМУ: МФИ поговорим о важном»

18.05.2023
156
Конференция «ПОД/ФТ/ФРОМУ: МФИ поговорим о важном»

29 мая (понедельник) Ассоциация НАУМИР проведет практическую конференцию, посвященную вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в сфере микрофинансирования, «ПОД/ФТ/ФРОМУ: МФИ поговорим о важном».

●      Конференция состоится 29 мая в Москве (гостиница «Измайлово», «Гамма-Дельта», адрес: Измайловское шоссе, дом 71, корпус 4, Г-Д).

●      Время проведения: с 10:00 до 18:00 (мск).

●      Форматы участия: очно или онлайн.

 Эффективность механизма противодействия незаконным финансовым потокам возможна, только если финансовая система сама ставит заслон для экономической активности преступных элементов. Конференция станет эффективной площадкой для обсуждения, анализа тенденций и обмена опытом в целях борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма в сфере микрофинансирования.

 Регистрация

( ссылка на регистрацию https://docs.google.com/forms/d/1Lw8ufqGtc8awL1OfgrRdQ1nD-ceJVl47TlMw35VrDzw/viewform?edit_requested=true )

Подтверждено участие представителей Департамента финансового мониторинга и валютного контроля Банка России, Федеральной службы по финансовому мониторингу.

К дискуссии приглашены представители Банка России, банковского сообщества, компаний инфраструктуры сопровождения и программных решений, обучающих организаций, участники рынка микрофинансирования.

 Вас ждет много полезной информации. Вот о чем мы поговорим на конференции:

 

Программа


 

 

 

 

 

 

 

 

 

10:00-11:00


1. Новации законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ: настоящие и будущие

Вопросы для обсуждения:
- изменения 2022 года, предпосылки их принятия, внедрение в практику со стороны рынка, проблематика и актуальные вопросы;

- перспективы 2023 года;

- максимальный размер суммы потребительского займа при осуществлении кредитором упрощенной идентификации заемщика с учетом развития цифровых технологий и возможность его увеличения;

- требования к ломбардам по идентификации покупателя при реализации невостребованного имущества различного вида (ювелирные и не ювелирные изделия) и возможность их гармонизации;

- национальная оценка рисков – что нужно знать;

- финансовый мониторинг как часть общей системы управления рисками.

 


 

 

 

 

 

11:10-11:40


2. Нарушения и недостатки, допускаемые при разработке ПВК

Вопросы для обсуждения:
- типовые ошибки;

- разбор нововведений в ПВК;

- варианты формулировок сложных аспектов;

- ОКВЭД и/или факт?

- что такое «адаптация ПВК».

11:40-11:50


Кофе-брейк

 

 

 

 

 

11:50-12:20


3. Правильно заполняем ФЭС

Вопросы для обсуждения:
- типовые ошибки, выявляемые при проверках;

- новые основания для направления ФЭС;

- нюансы, требующие внимания;

- разбор подходов к заполнению ФЭС в различных ситуациях;

- меры ответственности.


 

 

 

12:30-13:00


4. Практики обучения

Вопросы для обсуждения:
- ошибки при организации и проведении обучения;

- требования к обучению и аутсорсинг в компании;

- практики внедрения системных решений в данной области;

- тестирование при обучении;

- источники получения сведений.


 

 

13:10-13:40

 

 

 

 

 

 

 


 


5. Перечни ПЭТ и ФРОМУ СБ ООН, Решения МКО: новые подходы

Вопросы для обсуждения:
- сроки работы с Перечнями и меры реагирования при поступлении информации;

- сроки информирования уполномоченного органа;

- применение и отмена мер;

- проблематика реализации требований в работе с Перечнями;

- нюансы работы с Перечнями при различном графике работы подразделений компании;

- практические аспекты внедрения новаций;

- фиксация результатов сверки.

13:40-15:00


ОБЕД

 

 

 

15:00-15:40

 

 

 

 

 

 

 

 


6. Идентификация

Вопросы для обсуждения:
- нюансы идентификации клиентов (их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев/ ИП и самозанятые);

- способы и подходы к заполнению Анкет при оформлении онлайн-займов (в т.ч. предзаполнение, действия при работе компании в выходные дни, варианты подписания, УКЭП);

- нюансы при круглосуточной выдаче онлайн-займов;

- требования к хранению документов, используемых при идентификации;

- обновление данных, проблематика поиска клиентов и фиксации производимых действий;

- идентификация бенефициаров;

- получение информации об источниках происхождения денежных средств и имущества;

- подходы к идентификации мигрантов и беженцев;

- возможности и сложности работы с ЕСИА;

- механизм идентификации и обновлении данных с привлечением третьих лиц, практики, решение кейсов.


 

15:50-16:50

 

 

 

 

 

 

 

 


7. Автоматизация процесса: обойдемся без ошибок

Вопросы для обсуждения: 

- технические решения соблюдения требований законодательства;

- продукты для автоматизации процессов идентификации;

- вопросы автоматизации подачи информации в уполномоченный орган;

- работа с личным кабинетом;

- форматно-логический контроль ПО при заполнении ФЭС.

16:50-17:00


Кофе-брейк

 

 

17:00-18:00

 

 

 

 

 


 


8. Особенности сектора: разговор с регулятором

Микрофинансовые организации


Кредитные потребительские кооперативы и сельскохозяйственные потребительские кооперативы


Ломбарды


Вопросы для обсуждения:

- признаки сомнительности в блоке займов с использованием материнского капитала;

- выявление подозрительных операций и их совокупности;

- работа в области КоАП;

- особенности работы при продаже невостребованного имущества;

- работа с формой «Отчет об операциях с денежными средствами некредитных финансовых организаций, являющихся микрофинансовыми организациями, кредитными потребительскими кооперативами, в том числе сельскохозяйственными кооперативами, операторами инвестиционных платформ, ломбардами» (код формы по ОКУД 0420001;

- проблематика идентификации при онлайн-займах.



Будем рады видеть Вас на мероприятии. Вы можете принять участие лично в Москве или посмотреть трансляцию онлайн в любой точке России.

Стоимость участия (участие во всех сессиях программы, презентации спикеров, кофе-брейк, зона нетворкинга, запись конференции):

офлайн-участие (для представителей МФО, КПК, СКПК  и ломбардов) — 13 000 руб.;

онлайн-участие (для представителей МФО, КПК, СКПК  и ломбардов) — 9 000 руб.;

участие для B2B-компаний — 50 000 руб.

●      10% скидка для организаций в составе объединений, имеющих членство в НАУМИР (Лига кредитных союзов, СРО «Мир», ССКК, СРО «НОКК» и другие (подробнее >>>);

●      Скидка 20% от полной стоимости при регистрации двух и более участников.

Все скидки суммируются!

 До встречи на конференции 29 мая!

Если у Вас возникнут вопросы по конференции, напишите нам.

Контакты: 

·       Регистрация на конференцию: Ирина Семина, +7 968 355-45-15, isemina@naumir.com.

·       Участие в качестве спикера: Татьяна Лисак, tlisak@naumir.com.

·       Спонсорство: Татьяна Лихачева, tlikhacheva@naumir.com.

·       Аккредитация СМИ: pr@naumir.com.

·       По общим вопросам: Анастасия Мещерякова, +7 495 258-87-05, office@naumir.com.