Запись онлайн-семинара Федеральной пробирной палаты о лучших практиках в сфере ПОД/ФТ

• ре­ги­стра­ция ли­ч­но­го ка­би­не­та на сай­те Рос­фин­мо­ни­то­рин­га;
• утвер­ж­де­ние пра­вил внут­рен­не­го кон­тро­ля;
• про­ве­де­ние про­це­ду­ры иден­ти­фи­ка­ци­и;
• ин­фор­ми­ро­ва­ние Рос­фин­мо­ни­то­рин­га об опе­ра­ци­ях, под­ле­жа­щих кон­тро­лю и т.д.

В до­ку­мен­те та­к­же ука­за­на ад­ми­ни­стра­тив­ная от­вет­ствен­ность за кон­крет­ные ви­ды на­ру­ше­ний.