Вебинар «Важное и новое по проверкам и по ПОД/ФТ»
![Вебинар для ломбардов «Важное и новое по проверкам и по ПОД/ФТ» Вебинар для ломбардов «Важное и новое по проверкам и по ПОД/ФТ»](/upload/resize_cache/iblock/317/769_516_0/317f7db23fdd6d9a208468fae9abf6f2.png)
10 октября 2017 года с 10.00 до 13.00 пройдет вебинар для ломбардов «Важное и новое по проверкам и по ПОД/ФТ».
На вебинаре мы обсудим:
-
Что выявили проверки ломбардов Банком России и другими контролирующими органами?
-
Где «стелить соломку»: на какие ключевые моменты надо обратить внимание, чтобы выдержать проверку достойно? Какие документы у вас должны быть уже сейчас?
-
Какие типичные ошибки ломбардов отмечают проверяющие?
-
Что нового и «жесткого» появилось по теме противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризму (ПОД/ФТ)?
Ваши вопросы приветствуются.
Ведут вебинар:
Людмила Грибок, председатель Правления РАЛ
Анна Байтенова, эксперт, член Консультативного совета при Росфинмониторинге.
Данный вебинар будет проводится при участии Академии ювелирного дела «Залог Успеха»
Для членов РАЛ участие в вебинаре – бесплатное, для остальных участников стоимость - 3 000 рублей.
Для регистрации на вебинар обращайтесь по адресу:
https://events.webinar.ru/379327/579713