Эксперт
Вступить в ассоциацию
эксперт

Краснов Евгений Викторович

Эксперт ПОД/ФТ

Задать вопрос эксперту
Задать вопрос эксперту
Тема:
E-mail:
Текст сообщения:
Родился в 1977 году.
Имеет высшее юридическое образование, а также дополнительное образование в области психологии и налогового права.
Сдан квалификационный экзамен на замещение должности судьи Арбитражного суда.
Имеет обширную судебную практику в сфере исполнения налогового законодательства и законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), в иных областях права.
Имеет большой опыт по проведению обучающих мероприятий всех видов в сфере ПОД/ФТ, оказанию иных услуг в указанной сфере общественных отношений.
На протяжении шести лет исполнял обязанности начальника юридического отдела одной из инспекций районных инспекций СПб Федеральной налоговой службы России.
Более года работал в должности помощника судьи Тринадцатого апелляционного арбитражного суда.
Более двенадцати лет исполнял обязанности начальника отдела надзорной деятельности и правового обеспечения Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому мониторингу по Северо-Западному федеральному округу.
Более года исполнял обязанности Специального должностного лица, ответственного за исполнение Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ в одном из крупнейших Негосударственных Пенсионных Фонов России (г.Москва).
В настоящее время является экспертом в сфере ПОД/ФТ, оказывает консультационные и иные услуги в этой сфере.

ПОЛУЧАЙТЕ НОВОСТИ ПЕРВЫМИ