Вступить в ассоциацию

Для целей «антиотмывочного» закона предлагается ввести новые понятия

27.04.2021
101
Для целей «антиотмывочного» закона предлагается ввести новые понятия

Проект Федерального закона № 1153878-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»

Для целей «антиотмывочного» закона предлагается ввести новые понятия: «доверительный собственник (управляющий) иностранной структуры без образования юридического лица», «протектор».

В соответствии с указанным законопроектом:

-доверительным собственником (управляющим) иностранной структуры без образования юридического лица признается лицо, которое вправе в соответствии с законом или договором осуществлять деятельность по управлению денежными средствами или иным имуществом, направленную на извлечение дохода в интересах своих участников или иных выгодоприобретателей;

-протектор - это лицо, которое наделено полномочиями осуществлять контроль за действиями доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лица или участвует в ее деятельности.

Законопроектом, в числе прочего, устанавливается обязанность доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юридического лиц раскрывать информацию о своем статусе организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом.