Федеральная пробирная палата обновила уровни риска по ПОД/ФТ
18 марта 2026 года Федеральная пробирная палата (ФПП) опубликовала актуализированный перечень участников рынка драгоценных металлов и драгоценных камней (ДМДК) с обновленными оценками уровня риска в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Регулярный пересмотр уровней риска — стандартная процедура регулятора, направленная на контроль за соблюдением антиотмывочного законодательства. В зависимости от присвоенного уровня риска (низкий, умеренный или высокий), к участникам оборота ДМДК применяются различные требования по частоте проверок, а также к мерам внутреннего контроля.
Изменение уровня риска может потребовать от организаций и индивидуальных предпринимателей оперативной корректировки Правил внутреннего контроля (ПВК) и других внутренних процедур. Поэтому всем представителям ювелирной отрасли настоятельно рекомендуется отслеживать свой статус.
Где проверить свой уровень риска?
Для удобства участников рынка актуальная информация уже интегрирована в базу нашего портала. Быстро проверить свой уровень риска ПОД/ФТ, а также благонадежность ваших контрагентов, можно в реестре специального учета на uvelir.info.
