ФПП подготовила Памятку по идентификации клиентов

Федеральная пробирная палата разработала памятку при идентификации клиента, его представителя, выгодоприобретателя, бенефициарного владельца. Документ будет содействовать участникам рынка в организации работы по соблюдению обязательных требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

В памятке раскрывается содержание программы идентификации клиента, последовательность действий и ответственность за невыполнение требований. В документе также указаны полезные ссылки на правовые документы.

Скачать Памятку в формате PDF

Источник: ЮвелирИнфо