Хабаровского золотодобытчика оштрафовали на 700 тысяч за игнорирование предписания пробирной палаты

МРУ ФПП по ДФО провело в отношении ООО «Сила Востока», дочерней компании Алюмакс Трейдинг Лимитед (Гонконг), плановую выездную проверку соблюдения законодательства о ПОД/ФТ. В ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства о ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ, обществу выдано предписание об устранении выявленных нарушений со сроком исполнения до 10 июля 2026 года.

Компании требовалось провести обучение сотрудников в целях ПОД/ФТ, направить в Росфинмониторинг сведения по форме ФЭС-3 ФМ, разработать правила внутреннего контроля с учетом требований, а также документы по ведению учета прохождения сотрудниками обучения в целях ПОД/ФТ.

Однако, в установленный срок предписание не исполнено. Постановлением Центрального районного суда Хабаровска общество признано виновным по ч. 3 ст. 15.27 КоАП РФ с назначением штрафа в размере 700 тыс. рублей.

Источник: https://dzen.ru/a/auApfbJAsGuIxms5?ysclid=mvr2wcvuoc286830416