Крымский ювелир сумел в суде заменить штраф за нарушение 115-ФЗ на предупреждение
Проверяющие установили, что ИП Муранова Л.В. не проводит не реже чем раз в три месяца проверку клиентов и не представляется информацию в Росфинмониторинг в виде формализованного электронного сообщения и не использует личный кабинет РФМ для скачивания/просмотра перечней организаций и физических лиц, связанных с терроризмом или распространением оружия массового уничтожения.
Предприниматель обжаловал штраф в арбитражном суде.
Суд установил, что ИП Муранова Л.В. к административной ответственности за аналогичное правонарушение не привлекалась. Наличие вреда или угрозы причинения вреда жизни и здоровью людей, объектам животного и растительного мира, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также имущественного ущерба административным органом не установлено. Кроме этого, предпринимателем приняты меры по устранению выявленных правонарушений, что отражено в обжалуемом постановлении о привлечении к административной ответственности. С учетом изложенного, суд заменил назначенный административный штраф на предупреждение. Решение Арбитражного суда Республики Крым от 27.11.2023 по делу N А83-20488/2023
