Новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ
Федеральный закон от 01.03.2020 N 46-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и статью 20 Федерального закона «О лотереях»
12 марта 2020 года вступила в силу новая редакция Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В том случае, если Правила внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ ломбарда и/или организации (ИП), осуществляющей скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий содержат перечень операций, подлежащих обязательному контролю, перечень факторов, влияющих на оценку рисков ОД/ФТ, указанным субъектам рекомендуется внести изменения в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в указанных частях, при этом ломбардам необходимо это сделать не позднее 12 июня 2020 года, в то время как организациям (ИП), осуществляющим скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий следует это сделать не позднее 12 апреля 2020 года.
Напоминаем, что организациям (ИП), осуществляющим скупку, куплю-продажу драгоценных металлов, камней, ювелирных изделий из них и лома таких изделий следует оперативно осуществить оценку рисков ОД/ФТ в соответствии с Информационным письмом Росфинмониторинга от 01.03.2020 № 59, и разместить указанный документ в Личном кабинете на портале уполномоченного органа.
