С 23.02.19 вступает в силу новый Приказ Росфинмониторинга (по идентификации) - от 22 ноября 2018 г. N 366
18.02.2019
1404
С 23.02.19 вступает в силу новый Приказ Росфинмониторинга (по идентификации) - от 22 ноября 2018 г. N 366 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТРЕБОВАНИЙ К ИДЕНТИФИКАЦИИ КЛИЕНТОВ, ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КЛИЕНТА, ВЫГОДОПРИОБРЕТАТЕЛЕЙ И БЕНЕФИЦИАРНЫХ ВЛАДЕЛЬЦЕВ, В ТОМ ЧИСЛЕ С УЧЕТОМ СТЕПЕНИ (УРОВНЯ) РИСКА СОВЕРШЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ В ЦЕЛЯХ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЯ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ, И ФИНАНСИРОВАНИЯ ТЕРРОРИЗМА".Приказ на Ломбарды не распространяется - только на организации и ИП, НЕ ПОДНАДЗОРНЫЕ ЦБ РФ, т.е. на скупки и ювелирные магазины.
Не забудьте провести соответствующее обучение и вписать его в Журнал обучения своей организации.
