Вебинар "Типичные ошибки в ломбардах в сфере исполнения законодательства по ПОД/ФТ"
Добрый день, уважаемые коллеги!
Напоминаю вам, что 25 января с 13-00 до 15-00 (МСК) состоится вебинар на тему "Типичные ошибки ломбардов в сфере исполнения законодательства по ПОД/ФТ".
Вебинар проводит Евгений Викторович Краснов - преподаватель - практик в области ПОД/ФТ, который на протяжении 13 лет возглавлял отдел надзорной деятельности и правового обеспечения МРУ Росфинмониторинга по Северо-Западному федеральному округу. В 2016 году он занимал должность руководителя дирекции комплаенс-контроля крупного негосударственного пенсионного фонда. Имеет обширную судебную практику по рассмотрению дел в арбитражных судах и судах общей юрисдикции всех уровней при рассмотрении дел по оспариванию постановлений о назначении административных наказаний за неисполнение законодательства в сфере ПОД/ФТ.
На вебинаре вы узнаете как не допускать ошибок при работе в личном кабинете, с какой регулярностью следует обновлять ПВК и проводить обучение персонала, какие сообщения необходимо ломбарду направлять в Росфинмониторинг, будут разъяснены вопросы по запросам Регулятора, поступающим в ломбард, вопросы по Положению ЦБ РФ №639-П, а также вопросы судебной практики.
Участники вебинара получат свидетельство о прохождении инструктажа по ПОД/ФТ от организации, заключившей соглашение с МУМЦФМ и принимаемое Банком России в качестве документа, подтверждающего обучение.
Вебинар проходит при поддержке Региональной ассоциации ломбардов и Академии ювелирного дела «Залог Успеха».
Базовая стоимость участия в вебинаре: 3 000 рублей.
Для членов РАЛ – специальные условия: стоимость участия для них составит 2 000 рублей.
Оплатить можно онлайн или же мы можем выставить счет за участие в вебинаре непосредственно на ломбард.
Если Вы хотите получить счет для Вашего юр. лица, закрывающие документы или воспользоваться скидкой для членов РАЛ - пожалуйста, отправьте запрос и реквизиты Вашей организации ведущему бухгалтеру РАЛ Аиде Мамаевой на адрес aida.mamaeva@zu.ru
Зарегистрироваться вы сможете по ссылке https://events.webinar.ru/379327/1881551.
Коллеги, очень рекомендую прослушать вебинар, где вы получите многие ответы на свои вопросы и узнаете много актуальной и полезной информации.
С уважением, Председатель Правления РАЛ Людмила Грибок
