Внесение изменений в Положение о требованиях к ПВК НФО в целях ПОД/ФТ
26.04.2018
1674
6 мая вступает в силу Указание Банка России № 4759-У от 30.03.2018г. о внесении изменений в Положение Банка России от 15 декабря 2014 года № 445-П «О требованиях к Правилам Внутреннего Контроля некредитных финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»Подробно ознакомиться с документом можно на портале.
