Вступить в ассоциацию

Даты актуализации Правил внутреннего контроля не НФО

291


Коллеги, ниже приводятся предлагаемые предельные даты актуализации Правил внутреннего контроля, разработанных в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2019 – 2020 годах с приведением нормативных актов в указанной сфере общественных отношений и дат их вступления в силу.

Следует отметить, что утверждением одной редакции ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ можно объединить несколько изменений, внесенных несколькими нормативными актами, что Вы сможете увидеть в приведенной ниже Таблице (пример – позиция 2).

Напоминаем, что срок внесения изменений в ПВК по ПОД/ФТ (ФРОМУ) – не позднее одного месяца с даты вступления в силу того или иного нормативного акта, и органы Росфинмониторинга и Пробирной Палаты России при проведении контрольно-надзорных мероприятий подвергают анализу упомянутые обстоятельства.

Помимо внесения изменений непосредственно в ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ не нужно забывать о проведении внутреннего обучения своих сотрудников в связи с принятие указанных ниже нормативных актов, а также в связи с актуализацией Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Несмотря на указание в последней строке Таблицы даты следующей актуализации Правил – 09.04.2021 не стоит забывать, что до конца 2020 года в нормативные акты могут быть внесены изменения, не учтенные в приведенной ниже Таблице.

По мере поступления информации данные Таблицы будут актуализированы.

Дата изменений

ПВК

 

Нормативный/ненормативный акт

Дата вступления в силу

Не позднее 22.03.2020

 

Приказ Росфинмониторинга от 22 ноября 2018 г. № 366

 

23.02.2019

 

Не позднее 22.03.2020

 

Приказ Росфинмониторинга от 22 ноября 2018 г. № 366

Информационное Письмо Росфинмониторинга от 06.02.2019 № 58

 

23.02.2019

 

06.02.2019

Не позднее 26.07.2019

 

-Федеральный закон от 27.12.2018 № 565-ФЗ

 

27.06.2019

Не позднее 11.04.2020

 

Федеральный закон от 01.03.2020 № 46-ФЗ

 

12.03.2020

Не позднее 12.08.2020

 

Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ (часть I)

 

13.07.2020

Не позднее 09.02.2021

 

Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ (часть II)

 

10.01.2020



ПОЛУЧАЙТЕ НОВОСТИ ПЕРВЫМИ