Вступить в ассоциацию

Изменения, внесенные в Федеральный закон о 07.08.2001 № 115-ФЗ, внесенные Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ

117

Всем субъектам первичного

финансового мониторинга

 

Уважаемые коллеги!

 

01 января 2021 года вступили в силу очередные изменения, внесенные в Федеральный закон о 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», внесенные Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ.

Основными новшествами указанного нормативного акта являются следующие:

-Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе обновлять информацию о клиенте - физическом лице, а также о физическом лице, являющемся представителем клиента, выгодоприобретателем или бенефициарным владельцем, с использованием единой системы идентификации и аутентификации с их согласия.

-Субъекты, поднадзорные Банку России, вправе идентифицировать клиента — физическое лицо, представителя клиента — юридического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица и являющегося физическим лицом, без личного присутствия путем установления и подтверждения достоверности сведений о них с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы с соблюдением ряда условий.

Обучение и обновление ПВК – будет логичным в том случае, если будет принято решение об использовании единой системы идентификации и аутентификации для осуществления указанных выше мероприятий.


ПОЛУЧАЙТЕ НОВОСТИ ПЕРВЫМИ