Вступить в ассоциацию

Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214

185

Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214 «О внесении изменений в Инструкцию о представлении в Федеральную службу по финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденную приказом Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 г. № 110»

Приказом уточняются требования о предоставлении информации в Росфинмониторинг, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ.

В частности, в связи с расширением круга субъектов, на которых распространяются требования Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» внесены изменения в Инструкцию, утвержденную приказом Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. № 110, касающиеся, в частности добавления новых кодов видов организаций, индивидуальных предпринимателей, лиц, являющихся субъектами Закона о ПОД/ФТ, и кодов видов операций, информация о которых представляется в Росфинмониторинг.

 


ПОЛУЧАЙТЕ НОВОСТИ ПЕРВЫМИ