Федеральная пробирная палата обновила уровни риска по ПОД/ФТ для участников рынка драгоценных металлов и камней
Федеральная пробирная палата (ФПП) провела очередное обновление уровней риска неисполнения законодательства в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
Обновленные оценки затронули организации и индивидуальных предпринимателей, состоящих на специальном учете и осуществляющих операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями. Назначенный уровень риска напрямую влияет на частоту профилактических и контрольных (надзорных) мероприятий со стороны надзорных органов.
С 30 марта 2026 года актуализированные данные по рискам для всех субъектов спецучета доступны для проверки. Узнать свой текущий статус можно в обновленном реестре специального учета по ссылке: https://uvelir.info/probpalata
Что делать участникам рынка?
Всем субъектам спецучета настоятельно рекомендуется:
-
Оперативно проверить свой уровень риска (пониженный, умеренный, повышенный или высокий) в обновленном списке.
-
В случае выявления повышенного или высокого уровня риска — проанализировать свою деятельность на предмет соответствия требованиям Федерального закона № 115-ФЗ и правилам внутреннего контроля.
-
Убедиться, что в личном кабинете в ГИИС ДМДК нет неисполненных предписаний и запросов.
Своевременный мониторинг своего риск-статуса позволит избежать внеплановых проверок и возможных штрафных санкций за нарушения в сфере ПОД/ФТ.
