Закрыть
Связаться с нами
Вступить в ассоциацию
Новости Предложить новость
Может ли нанотехнология спасти алмазную торговлю?
Новости партнеров
Может ли нанотехнология спасти алмазную торговлю?
 Диамантеру нелегко конкурировать на формирующемся рынке отслеживания бриллиантов
02.03.2020
651
Финансовый уполномоченный вынес первое решение
Новости партнеров
Финансовый уполномоченный вынес первое решение
 Cпор с микрофинансовой организацией
02.03.2020
613
Самые активные заемщики МФО проживают в Москве
Новости партнеров
Самые активные заемщики МФО проживают в Москве
 Жители Москвы берут в долг в микрофинансовых организациях самые большие суммы
28.02.2020
757
В планах Банка России - изменение перечня признаков, по которым банк может применить меры по отказу в проведении операции клиента
Банк России
Изменение перечня признаков, по которым банк может применить меры по отказу в проведении операции клиента
 Разработан проект обновленного перечня признаков, которые банки будут использовать для выявления подозрительных операций в рамках своих ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
28.02.2020
726
Чек с онлайн-кассы теперь можно получить через мессенджер
ФНС России
Чек с онлайн-кассы теперь можно получить через мессенджер
 Получить кассовый чек или бланк строгой отчетности можно не только на бумаге, по SMS и электронной почте, но и через мессенджер
27.02.2020
759
О проверке кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями принадлежности клиенту адреса электронной почты
Банк России
Обзор информационного письма Банка России О проверке финансовыми организациями принадлежности клиенту адреса электронной почты
 Обзор информационного письма Банка России от 12.02.2020 № ИН-014-56/6
27.02.2020
1076
МФО завершили внутренние проверки информации о продаже данных клиентов в интернете
Новости партнеров
МФО завершили внутренние проверки информации о продаже данных клиентов в интернете
 МФО завершили внутренние проверки в связи с появлением информации о продаже базы, содержащей персональные данные клиентов, в интернете
26.02.2020
715
Персональные данные клиентов МФО выставили на продажу в интернете
Новости партнеров
Персональные данные клиентов МФО выставили на продажу в интернете
 Информация может использоваться мошенниками для оформления онлайн-займов
25.02.2020
675
6 февраля прошло очередное совещание экспертной группы по ДМДК
Новости партнеров
6 февраля прошло очередное совещание экспертной группы по ДМДК
 Заседание Рабочей группы по драгоценным металлам и камням «Регуляторной гильотины»
25.02.2020
701
Рабочее заседание по драгоценным металлам и камням «Регуляторной гильотины»
Новости партнеров
Рабочее заседание по драгоценным металлам и камням «Регуляторной гильотины»
 31 января прошло очередное заседание Рабочей группы по драгоценным металлам и камням «Регуляторной гильотины»
21.02.2020
747
Как покупают ювелирные изделия и что бренду с этим делать
Новости партнеров
Как покупают ювелирные изделия и что бренду с этим делать
 Яндекс рассказал о том как пользователи ищут серьги, кольца, браслеты и другие ювелирные украшения в интернете
20.02.2020
2317
Памятки для Специальных должностных лиц по исполнению или требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ
Новости РАЛ
Памятки для Специальных должностных лиц по исполнению или требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ
 Федеральной службой по финансовому мониторингу в Личных кабинетах организаций и индивидуальных предпринимателей размещены Памятки
19.02.2020
1009
Предельные среднерыночные значения ПСК На II квартал 2020
Банк России
Предельные среднерыночные значения ПСК На II квартал 2020
 На 2-й квартал 2020 года установлены предельные среднерыночные значения ПСК для ломбардов
19.02.2020
1807
Банк России выявил 210 нелегальных форекс-дилеров и 237 финансовых пирамид
Банк России
Банк России выявил 210 нелегальных форекс-дилеров и 237 финансовых пирамид
 В большей степени они осуществляли свою деятельность из-за рубежа и через иностранные интернет-ресурсы
18.02.2020
541
Главный финансовый уполномоченный сообщил о первых обращениях потребителей в отношении микрофинансовых организаций
Новости партнеров
Главный финансовый уполномоченный сообщил о первых обращениях потребителей в отношении микрофинансовых организаций
 За первый месяц финансовому уполномоченному поступило 34 обращения
17.02.2020
612
События:
26.01.2024
28.09.2023
01.03.2023
21.10.2022
21.10.2022
17.06.2022

Наверх