Вступить в ассоциацию

Ломбарды обязаны обновить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок до 6 сентября 2023

06.09.2023
210
Ломбарды обязаны обновить ПВК в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в срок до 6 сентября 2023

6 июня 2023 г. всту­пи­ли в си­лу сра­зу два нор­ма­тив­ных ак­та Бан­ка Рос­сии, ко­то­рые су­ще­ствен­но вно­сят из­ме­не­ния в по­ло­же­ния ПВК в це­лях ПОД/ФТ/ФРОМУ ло­м­бар­дов.

Со­глас­но тре­бо­ва­ни­ям По­ло­же­ния Бан­ка Рос­сии №445-П, ло­м­бар­ды обя­за­ны вно­сить из­ме­не­ния в ПВК в срок не позд­нее трех ме­ся­цев с да­ты всту­п­ле­ния в си­лу из­ме­не­ний в нор­ма­тив­ные ак­ты по ПОД/ФТ, за­тра­ги­ва­ю­щие по­ло­же­ния пра­вил.

Всту­пив­шие в си­лу Ука­за­ния Бан­ка Рос­сии № 6397-У от 04.04.2023 г. и Ука­за­ние Бан­ка Рос­сии № 6396-У от 04.04.2023 г. внес­ли из­ме­не­ния в По­ло­же­ние Бан­ка Рос­сии №444-П (тре­бо­ва­ния к иден­ти­фи­ка­ции)и Ука­за­ние Бан­ка Рос­сии 5075-У (тре­бо­ва­ния к ПВК в це­лях про­ти­во­дей­ствия фи­нан­си­ро­ва­нию рас­про­стра­не­ния ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ния). Из­ме­не­ния за­тро­ну­ли про­гра­м­му иден­ти­фи­ка­ции кли­ен­тов, и про­гра­м­мы ре­гла­мен­ти­ру­ю­щие про­це­ду­ры внут­рен­не­го кон­тро­ля в це­лях про­ти­во­дей­ствия фи­нан­си­ро­ва­нию рас­про­стра­не­ния ору­жия мас­со­во­го уни­что­же­ния, а та­к­же фор­мы ан­кет кли­ен­тов, в ко­то­рых фи­к­си­ру­ют­ся све­де­ния, по­лу­чен­ные в ре­зуль­та­те иден­ти­фи­ка­ции.

За­ка­зать ПВК в но­вой ре­да­к­ции с из­ме­не­ни­я­ми за пе­ри­од с 06.06.2023 по 06.09.2023 мо­ж­но ­на сай­те Ме­ж­ре­гео­наль­но­го экс­пе­р­т­но­го цен­т­ра фи­нан­со­во­го мо­ни­то­рин­га "На­ци­о­наль­ное до­сто­я­ни­е".

Источник: Ювелирные Известия