Новое в Личном кабинете организаций и ИП, поднадзорных Росфинмониторингу и Пробирной Палате России
Коллеги, доводим до вашего сведения информационное письмо Росфинмониторинга, касающееся организации и ИП, поднадзорные Росфинмониторингу и Пробирной Палате России (ювелирные магазины и скупки):
В Личном кабинете организаций и ИП, поднадзорных Федеральной службе по финансовому мониторингу и Федеральной Пробирной Палате появилась возможность самодекларирования о НЕ осуществлении деятельности в определенный выбранный период.
НЕ осуществление деятельности исходя из требований буквального толкования закона и Информационного письма Росфинмониторинга не снимает НИКАКИХ обязанностей по исполнению требований Федерального закона № 115-ФЗ, в том числе и в части направления трехмесячных сообщений о результатах сверки данных клиентов с данными фигурантов Перечней.
На самом деле это сделано в определенных целях - указанное заявление (самодекларирование) о не осуществлении деятельности фактически снимает вопросы у Росфинмониторинга, например, об отсутствии сообщений об операциях, подлежащих обязательному контролю, о необычных операциях, и например (предположительно) - о вопросах к данным, указанным в полугодовых отчетах о проверке внутреннего контроля, о возможном не направлении оценки рисков за тот или иной год (предположительно).
Соответственно, цель этого сообщения - снятие вопросов у Росфинмониторинга и у Пробирной Палаты, почему у субъектов первичного финансового мониторинга те или иные показатели принимают нулевое значение или информация о тех или иных операциях не направляется.
Фактически это - некое начало реализации "риск-ориентированного подхода" в части планирования и осуществления надзорной деятельности, а также - возможность влияния такого декларирования на выставление объективной риск-оценки в Личном кабинете.
Скачать в формате PDF ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О НЕОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Открыть в формате WORD ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ВОЗМОЖНОСТИ ПРЕДОСТАВИТЬ СВЕДЕНИЯ О НЕОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
