Росфинмониторинг и Федеральная пробирная палата усиливают сотрудничество
В Росфинмониторинге состоялось рабочее совещание с участием заместителя директора Службы Галины Бобрышевой и руководителя Федеральной пробирной палаты Юрия Зубарева.
В ходе встречи были рассмотрены следующие вопросы:
1) Проведение комплексной национальной и секторальной оценки рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма (ОД/ФТ), в секторе оборота драгоценных металлов и драгоценных камней (ДМДК).
2) Меры по повышению уровня осведомленности участников отрасли о потенциальных рисках ОД/ФТ в их профессиональной деятельности.
3) Перспективы внедрения современных информационных технологий в рамках контрольно-надзорной деятельности.
Галина Бобрышева акцентировала внимание на необходимости минимизации секторальных рисков, а также на важности повышения прозрачности и уровня законопослушности субъектов рынка драгоценных металлов и драгоценных камней.
Источник: Финмониторинг