Вступить в ассоциацию

В 2023 году в Московском регионе Центробанк выявил 232 организации с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке

25.03.2024
86
В 2023 году в Московском регионе Центробанк выявил 232 организации с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке

В 2023 году в Московском регионе Центробанк выявил 232 организации с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, что на 9% больше, чем год назад, сообщили РИАМО в ГУ Банка России по ЦФО.

Подавляющее большинство таких организаций – это «черные кредиторы». Также в этот список попали субъекты с признаками финансовой пирамиды, с признаками осуществления нелегальной деятельности на рынке ценных бумаг и на страховом рынке, отмечают в ЦБ.

В Москве выявлено 158 «черных кредиторов», в Московской области – 51. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких организаций выросло на 18%, со 177 до 209. «Черные кредиторы» – это псевдо-ломбарды и организации, предоставляющие потребительские займы, но не входящие в реестры легальных участников микрофинансового рынка, а также компании, которые под видом возвратного лизинга выдают займы под залог ПТС, объясняют в ЦБ.

Количество компаний с признаками финансовой пирамиды за год снизилось и составило 18: в Москве таких компаний найдено 13, в Московской области – 5. Кроме того, Банк России выявил в Московском регионе пять субъектов с иными признаками нелегальной деятельности: два с признаками осуществления нелегальной деятельности на рынке ценных бумаг и три с признаками осуществления нелегальной деятельности на страховом рынке.

Информация об этих организациях передана в уполномоченные органы. Также они внесены в предупредительный перечень ЦБ, в котором сейчас числится более 12,5 тыс. организаций с признаками нелегальной деятельности. Выявленными в Москве в списке значится более 500 компаний, с офисами в Московской области – более 160. Список обновляется ежедневно.


Источник: РИАМО