Федеральная пробирная палата обновила уровни риска по ПОД/ФТ: проверьте свой статус
30 апреля 2026 года Федеральная пробирная палата (ФПП) опубликовала актуальные данные по уровням риска в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) для субъектов специального учета.
Для участников ювелирного рынка это обновление является критически важным: от присвоенного уровня риска напрямую зависит интенсивность государственного контроля и частота проверок.
Что это значит для бизнеса?
Присвоение уровня риска — это не просто формальность. ФПП распределяет участников рынка по категориям, основываясь на прозрачности их операций и соблюдении профильного законодательства.
Высокий уровень риска: влечет за собой повышенное внимание со стороны регулятора и более частые контрольные мероприятия.
Низкий уровень риска: позволяет рассчитывать на определенные преференции и снижение административной нагрузки.
Важно: Регулярный мониторинг своего статуса помогает вовремя скорректировать внутренние процедуры комплаенса и избежать неприятных сюрпризов при проверках.
Где проверить актуальные данные?
Чтобы оперативно узнать, какой уровень риска присвоен вашей организации или контрагенту, не обязательно изучать громоздкие государственные перечни. Обновленная база уже интегрирована в реестр спецучета на портале Uvelir.INFO.
Удобный поиск по ИНН или названию компании доступен здесь:
Реестр спецучета на Uvelir.INFO
Рекомендуем всем субъектам ювелирной отрасли — от производителей до розничных магазинов и ломбардов — проверить актуальность своих данных, чтобы обеспечить стабильную работу в правовом поле.
