Закрыть
Вступить в ассоциацию
Связаться с нами
Новости Предложить новость
В каких случаях можно делать запрос на получение информации о поступлениях на счета физического лица
ФНС РОССИИ
В каких случаях можно делать запрос на получение информации о поступлениях на счета физического лица
 Разъяснение Федеральной Налоговой Службы России 
04.03.2020
750
Является ли блокчейн новой, на сей раз этической, золотой лихорадкой?
Новости партнеров
Является ли блокчейн новой, на сей раз этической, золотой лихорадкой?
 Отслеживание золота от рудника до покупателя ювелирных изделий может помочь гарантировать происхождение, улучшить жизнь шахтеров и сократить выбросы углерода
03.03.2020
1329
Этические источники поставок бриллиантов
Новости партнеров
Этические источники поставок бриллиантов
 Алмазный сектор готов встретить новое десятилетие и преодолеть некоторые из своих проблем, связанные с прошлым
03.03.2020
1468
Может ли нанотехнология спасти алмазную торговлю?
Новости партнеров
Может ли нанотехнология спасти алмазную торговлю?
 Диамантеру нелегко конкурировать на формирующемся рынке отслеживания бриллиантов
02.03.2020
669
Финансовый уполномоченный вынес первое решение
Новости партнеров
Финансовый уполномоченный вынес первое решение
 Cпор с микрофинансовой организацией
02.03.2020
621
Самые активные заемщики МФО проживают в Москве
Новости партнеров
Самые активные заемщики МФО проживают в Москве
 Жители Москвы берут в долг в микрофинансовых организациях самые большие суммы
28.02.2020
780
В планах Банка России - изменение перечня признаков, по которым банк может применить меры по отказу в проведении операции клиента
Банк России
Изменение перечня признаков, по которым банк может применить меры по отказу в проведении операции клиента
 Разработан проект обновленного перечня признаков, которые банки будут использовать для выявления подозрительных операций в рамках своих ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ
28.02.2020
739
Чек с онлайн-кассы теперь можно получить через мессенджер
ФНС России
Чек с онлайн-кассы теперь можно получить через мессенджер
 Получить кассовый чек или бланк строгой отчетности можно не только на бумаге, по SMS и электронной почте, но и через мессенджер
27.02.2020
769
О проверке кредитными организациями и некредитными финансовыми организациями принадлежности клиенту адреса электронной почты
Банк России
Обзор информационного письма Банка России О проверке финансовыми организациями принадлежности клиенту адреса электронной почты
 Обзор информационного письма Банка России от 12.02.2020 № ИН-014-56/6
27.02.2020
1089
МФО завершили внутренние проверки информации о продаже данных клиентов в интернете
Новости партнеров
МФО завершили внутренние проверки информации о продаже данных клиентов в интернете
 МФО завершили внутренние проверки в связи с появлением информации о продаже базы, содержащей персональные данные клиентов, в интернете
26.02.2020
730
Персональные данные клиентов МФО выставили на продажу в интернете
Новости партнеров
Персональные данные клиентов МФО выставили на продажу в интернете
 Информация может использоваться мошенниками для оформления онлайн-займов
25.02.2020
720
6 февраля прошло очередное совещание экспертной группы по ДМДК
Новости партнеров
6 февраля прошло очередное совещание экспертной группы по ДМДК
 Заседание Рабочей группы по драгоценным металлам и камням «Регуляторной гильотины»
25.02.2020
755
Рабочее заседание по драгоценным металлам и камням «Регуляторной гильотины»
Новости партнеров
Рабочее заседание по драгоценным металлам и камням «Регуляторной гильотины»
 31 января прошло очередное заседание Рабочей группы по драгоценным металлам и камням «Регуляторной гильотины»
21.02.2020
756
Как покупают ювелирные изделия и что бренду с этим делать
Новости партнеров
Как покупают ювелирные изделия и что бренду с этим делать
 Яндекс рассказал о том как пользователи ищут серьги, кольца, браслеты и другие ювелирные украшения в интернете
20.02.2020
2371
Памятки для Специальных должностных лиц по исполнению или требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ
Новости РАЛ
Памятки для Специальных должностных лиц по исполнению или требований законодательства о ПОД/ФТ/ФРОМУ
 Федеральной службой по финансовому мониторингу в Личных кабинетах организаций и индивидуальных предпринимателей размещены Памятки
19.02.2020
1042
События:
19.09.2024
26.01.2024
28.09.2023
01.03.2023
21.10.2022
21.10.2022
zu-academy.ru