Новости ПОД/ФТ

Вступить в ассоциацию

Связаться с нами

Войти

Вход в личный кабинет

Электронная почта: Пароль:

Запомнить меня

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользователь:

или Регистрация

в личный кабинет

Новости ПОД/ФТ

21.05.2021

Банком России подготовлен проект, устанавливающий порядок доведения информации, полученной от Росфинмониторинга в целях ПОД/ФТ

Проект представляет собой обновленную редакцию Положения Банка России от 30.03.2018 N 639-П

11.05.2021

Росфинмониторингом сообщены сроки представления сведений, предусмотренных законом № 115-ФЗ

Об исполнении обязанностей по ПОД/ФТ/ФРОМУ в период с 4 по 7 мая 2021 года

29.01.2021

Изменения, внесенные в Федеральный закон о 07.08.2001 № 115-ФЗ, внесенные Федеральным законом от 29.12.2020 № 479-ФЗ

01 января 2021 года вступили в силу очередные изменения

14.12.2020

Краткий обзор новых положений Федерального закона №115-ФЗ

С 10 января вступит в силу Федеральный закон от 13.07.2020 № 208-ФЗ

08.12.2020

Информационный сервис, через который банки смогут получать информацию о клиентах в рамках законодательства о ПОД/ФТ

Проект Федерального закона № 1064272-7

12.11.2020

Приказ Росфинмониторинга от 09.09.2020 N 214

Приказом уточняются требования о предоставлении информации в Росфинмониторинг, предусмотренной Федеральным законом № 115-ФЗ

28.10.2020

Правительством актуализированы отдельные акты Правительства РФ по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

Постановление Правительства РФ от 22.10.2020 № 1716

05.10.2020

Даты актуализации Правил внутреннего контроля для НФО

Даты актуализации Правил внутреннего контроля, разработанных в целях ПОД/ФТ (ФРОМУ) в 2019 – 2020 годах с приведением нормативных актов в указанной сфере общественных отношений и дат их вступления в силу

05.10.2020

Даты актуализации Правил внутреннего контроля не НФО

Даты актуализации Правил внутреннего контроля, разработанных в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ в 2019 – 2020 годах с приведением нормативных актов в указанной сфере общественных отношений и дат их вступления в силу

zu-academy.ru